Debida Diligencia y Compliance

Acompañamos a empresas, inversionistas y organizaciones en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales, mediante procesos integrales de debida diligencia y programas de cumplimiento normativo, alineados con estándares nacionales e internacionales.

Servicios destacados:

• Debida diligencia legal, corporativa y regulatoria.
• Evaluación integral de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
• Revisión de estructuras societarias, beneficiarios finales y documentación clave.
• Diseño e implementación de programas de Compliance.
• Sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE).
• Elaboración de políticas, manuales y códigos de ética.
• Informes ejecutivos para la toma de decisiones estratégicas.
• Acompañamiento ante autoridades y entes reguladores.